Autorización para Operar una Empresa Financiera

Descripción de los objetivos y proyecciones económicas financieras de la empresa.

Cheque certificado a favor del Ministerio de Comercio e Industrias por la suma de mil Balboas. (B/.1,000.00).

Poder y solicitud mediante abogado.

Certificado expedido por un contador público autorizado, respecto al capital invertido por el solicitante.

Historial penal y policivo del solicitante, en el que conste que no ha sido penado por delitos contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la administración pública.

Poder a favor del abogado.

• Poder a favor del abogado

Copia autenticada de la Escritura Pública Protocolización del Pacto Social y de las Reformas, si las hubiere, debidamente inscrita en el Registro Público....El pacto social debe confeccionarlo un abogado. El Pacto Social debe contar con información general del nombre de la sociedad, actividad principal y secundarias a las cuales se dedicará, capital, domicilio, duración de la sociedad, Junta de Accionistas.

• Autenticación de Copias de Escrituras.

Certificado del Registro Público, expedido dentro de los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, donde conste la vigencia y datos de la inscripción de la sociedad, su capital social y el nombre de los Directores , Dignatarios

• Certificación para Sociedad Anónima
• Certificación de Sociedad Extranjera

Certificado expedido por un Contador Público autorizado, respecto al capital suscrito y pagado de la sociedad

Modelo del contrato que contemple por lo menos la información del artículo 25 de la Ley 42 de 23 de julio de 2001

Historial penal y policivo en el que conste que los Directores, Dignatarios, Representante Legal o Apoderado General si lo hubiere, no han sido penados por delitos contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la administración pública o de blanq

Fotocopia autenticada de la cédula de identidad personal de sus directores, dignatarios, representante legal y apoderado general si lo hubiere.

• Autenticaciones de Copia de Cédula