Denuncia por Estafas y Otros Fraudes
Revisado por Dirección de Investigación Judicial el 31 Octubre 2011 - 4:00pm
Delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento incumplido.
Requisitos
Certificación del Registro Público....Se uliliza para autenticar informacion general sobre las Sociedades.
De ser posible, presentarse con los testigos que presenciaron el delito.
Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra Cuenta Cerrada o inex
Nota en la que autoriza a determinada persona a presentar la denuncia, previamente autenticada la firma ante notario.
Poder en caso de abogado, con sus respectivas formalidades. El punto 4 y 5 se requiere cuando la denuncia no sea interpuesta personalmente por el Representante Legal.
Si puede identifique a la(s) persona(s) que cometió el ilícito. Si es posible, hágase acompañar de los testigos que presenciaron el delito.
Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el.
Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra cuenta cerrada o inexistente.
Imprimir
Send by emailDirección Física
Central de Denuncias, ubicado en Ancón
Horario de atención
Las 24 horas del día los 365 días del año.